成立合法企業(yè)進(jìn)行非法高利放貸，雇請(qǐng)咨詢律師研究法律規(guī)避打擊，欠款人無(wú)力償還債務(wù)不僅受到侵害還被招攬至該團(tuán)伙……近日，東莞萬(wàn)江周某強(qiáng)涉黑性質(zhì)團(tuán)伙被端，當(dāng)?shù)厝罕娕氖址Q快。

　　今年7月31日，東莞警方組織統(tǒng)一收網(wǎng)，成功打掉以周某強(qiáng)為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人25名，繳獲涉案車輛19輛、私人高利放貸欠條一批、非法暴力討債工具一批，凍結(jié)銀行賬戶170余個(gè)，查凍涉案資金約500萬(wàn)元，帶破該組織實(shí)施的敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等多宗刑事案件。

　　組織網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)而放貸

　　“該團(tuán)伙以合法企業(yè)為掩護(hù)，用公司化模式運(yùn)作高利放貸。”辦案民警告訴筆者，該組織首要分子周某強(qiáng)在2016年1月創(chuàng)立浩耀實(shí)業(yè)投資有限公司，通過(guò)公司化模式運(yùn)營(yíng)，并雇請(qǐng)咨詢律師研究法律，規(guī)避打擊。

　　周某強(qiáng)等人先是通過(guò)招募人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，使其產(chǎn)生巨額非法債務(wù)。接著便向受害人高利放貸，或使用暴力、恐嚇、威脅等方式強(qiáng)迫受害人簽署高利息欠條。

　　“月利率每月50厘至200厘不等?！鞭k案民警說(shuō)，接著該團(tuán)伙再利用各種滋擾手段非法收債，牟取暴利并按比例分成，維持團(tuán)伙成員日常的吃喝玩樂(lè)開(kāi)支。

　　筆者了解到，該團(tuán)伙選擇的侵害對(duì)象以本地人為主，同時(shí)還會(huì)招攬一些因參賭欠錢但無(wú)力償還的社會(huì)閑散人員進(jìn)入公司，讓他們用工作抵債，從中牟取利潤(rùn)。

　　不僅如此，該團(tuán)伙還以較低門檻招攬急需用錢或有意參賭的被害人，引誘其借款或參與賭博。

　　“周某強(qiáng)等人前期還會(huì)對(duì)被害人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，側(cè)面調(diào)查他們的借貸記錄、婚姻狀況、房產(chǎn)狀況等等，確定受害人具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力才向其放貸?！鞭k案民警說(shuō)。

　　成員輪流看守恐嚇欠款人

　　“一般而言，該團(tuán)伙傾向于采用軟暴力手段非法討債?！鞭k案民警告訴筆者，該團(tuán)伙在對(duì)被害人實(shí)施滋擾時(shí)，不與被害人及其家屬發(fā)生肢體接觸等正面沖突，一般利用電話騷擾、潑紅油、撒冥幣、502膠水堵塞鑰匙孔等滋擾手段，造成被害人及其家屬心理恐懼，非法收債牟取暴利。

　　去年4月至12月，借款人葉某德因逾期未歸還利息，葉某德及其父親住處外墻多次被該團(tuán)伙成員用藍(lán)色或紅色油漆寫(xiě)“欠債還錢”字樣。

　　2016年8月，被害人陳某彬向周某強(qiáng)借款2萬(wàn)元后無(wú)力償還，于2017年4月被該團(tuán)伙強(qiáng)行抓上小車帶回某公司非法拘禁。

　　該團(tuán)伙頭目安排成員輪流看守并恐嚇陳某彬，不讓其休息，也不準(zhǔn)其與外界聯(lián)系，直接還清欠款。

　　據(jù)悉，該團(tuán)伙超高額利息放貸已導(dǎo)致多名被害人傾家蕩產(chǎn)，個(gè)別甚至被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。